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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

发布时间:2018-09-25 20:45 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  深圳市芭田生态工程股份无限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会第二十七次集会于2016年7月26日上午10:00在公司集会室以现场体例召开。本次集会的通知已于2016年7月15日以电子邮件、微信、德律风等体例投递。本次集会由董事长黄培钊先生掌管,应加入集会的董事9名,现实加入集会的董事8名(董事冯军强先生出差,委托董事赵青先生出席表决),公司3名监事、4名高级办理职员列席了集会。本次集会的召开法式合适《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法令律例的划定,决议事项如下?

  一、集会以赞成9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《2016年半年度演讲全文及其摘要》的议案。

  《2016年半年度演讲全文》详见2016年7月28日巨潮资讯网;《2016年半年度演讲摘要》详见2016年7月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

  二、集会以赞成9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《关于公司董事会换届推举非独立董事》的议案。

  公司第五届董事会将于2016年8月10日届满,按照《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》和《公司章程》等有关划定,连系增强公司管理布局的现实必要,公司按拍照关法令法式进行换届推举。

  经公司第五届董事会和公司有关股东提名,并经第五届董事会提名委员会审核,黄培钊先生、林维声先生、冯军强先生、徐育康先生、曹健先生、赵青先生(各候选人简历请见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人!

  公司第六届董事会中专任公司高级办理职员以及由职工代表负责的董事人数合计不跨越公司董事总数的二分之一。

  为确保公司董事会的一般运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将按照法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定,当真履行董事职责。

  公司独立董事就本议案颁发了独立看法,详见2016年7月28日巨潮资讯网(。

  本议案需提交公司2016年第三次姑且股东大会审议并采纳累积投票体例表决。

  三、集会以赞成9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《关于公司董事会换届推举独立董事》的议案。

  经公司第五届董事会和公司有关股东提名,并经第五届董事会提名委员会审核,王克先生、何晴密斯、王晓玲密斯(各候选人简历请见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人。

  独立董事候选人任职资历和独立性须提请深圳证券买卖所等相关部分审核无贰言后方可提交股东大会审议。独立董事候选人均不具有在公司持续负责独立董事跨越6年的景象。

  为确保公司董事会的一般运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将按照法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定,当真履行独立董事职责。

  公司独立董事就本议案颁发了独立看法,《独立董事提名流声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第五届董事会第二十七次集会有关事项的独立看法》详见2016年7月28日巨潮资讯网(。

  本议案需提交公司2016年第三次姑且股东大会审议并采纳累积投票体例表决。

  四、集会以赞成9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2016年第三次姑且股东大会》的议案。

  定于2016年8月18日(木曜日)下战书召开公司2016年第三次姑且股东大会。

  《关于召开2016年第三次姑且股东大会的通知通知布告》详见2016年7月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  黄培钊先生,汉族,1960年7月出生,动物养分学博士,高级农艺师,中国国籍,香港住民。1992年3月至2001年8月,在深圳市芭田复合肥无限义务公司任农艺师、副厂长、总司理、董事长兼总司理;2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份无限公司董事长兼总司理;2009年6月起专任和原生态控股股份无限公司董事长;2007年11月至今任本公司董事长、总裁;先后负责中国人民政治协商集会深圳市第三届、第四届、第五届委员;2004年至今任国度尺度化办理委员会 “天下肥料和泥土调度剂尺度化手艺委员会委员”,2014年至2015年6月任广东省肥料协会副会长;自2015年6月起任广东省肥料协会会长;2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司第一、第二、第三、第四届、第五届董事会董事长。深圳市芭田生态工程股份有限公司第

  黄培钊先生为本公司控股股东、现实节制人,系公司董事林维声先生配头之兄长,与其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系;其持有公司股份240,976,500股,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  林维声先生,汉族,1969年10月生,1988年9月至1992年7月,华南农业大学园艺系本科,中国国籍。1992年7月至1997年9月在深圳市农科核心任农艺师;1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农化股份无限公司PMC司理、采购部司理;2003年7月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司采购部司理;2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程股份无限公司采购部司理、国际商业部司理;2011年5月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司采购核心总监,2015年1月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司总裁助理。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司第一、第二、第三、第四、第五届董事会副董事长。

  林维声先生系公司控股股东、现实节制人黄培钊先生的妹夫,与其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系;其持有公司股份204,349股,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  冯军强先生,汉族,1962年11月出生,1983年7月结业于太原工学院有机化工专业,学士学位。中国国籍。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长;1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002年3月至2006年5月任天脊集团手艺核心开辟部主任;2006年5月至2013年4月任天脊集团手艺核心副主任。2013年7月至2015年4月任深圳市芭田生态工程股份无限公司总裁助理;2015年4月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司副总裁;2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司第五届董事会董事。

  冯军强先生与公司控股股东、现实节制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  徐育康先生,汉族,1949年9月出生,1982年,结业于西南政法学院法令系,得到学士学位,中国国籍;1982年起在深圳市司法局处置状师事情;1984年,取得司法部颁布的状师资历证书;1989年至1991年任深圳国际商务状师事件所副主任状师;1991年至1993年,任深圳市对外经济状师事件所副主任状师;1993年至1998年,信达状师事件所合股人、主任状师;1996年起,专任深圳仲裁委员会仲裁人;1996年,被评为广东十佳状师之一。现为广东晟典状师事件所状师。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司第一、第二、第三、第四、第五届董事会董事。

  徐育康先生与公司控股股东、现实节制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  曹健先生,汉族,1963年10月出生,1983年结业于华南农业大学蔬菜专业获学士学位;1989年结业于华南农业大学蔬菜学获硕士学位,中国国籍。1983年至1984年在福建省福州市琅歧中学开展农业职业教诲事情;1984年至1986年在福州市蔬菜钻研所处置蔬菜新种类选育、种类资本查询拜访事情;1989年至1998年在南海市农业局担任农业生手艺和农产物加工的钻研及推广使用等事情;1998年至今在广东省农业科学院蔬菜钻研所开展蔬菜新种类、新手艺的钻研和推广事情。2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司第五届董事会董事。

  曹健先生与公司控股股东、现实节制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  赵青先生,汉族,1982年7月18日出生生,结业于海南大学经济学院工商办理系,得到学士学位,中国国籍;2007年3月-2012年3月任深圳市库马克新手艺股份无限公司证券事件代表;2012年3月-2015年9月山西黄腾化工股份无限公司董事会秘书。2016年1月起任精益和泰品质检测股份无限公司董事长。2016年1月起任深圳市芭田生态工程股份无限公司第五届董事会董事、董事会秘书。

  赵青先生系公司与持有公司5% 以上股份的股东深圳市琨伦创业投资无限公司合伙建立之子公司精益和泰品质检测股份无限公司董事长,与公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  王克先生,汉族,1956年11月出生,大专学历,历任吉林日报记者;中国深圳外贸集团无限公司总司理办公室科长;1993年9月至今任深圳市来日诰日抽象筹谋无限公司总司理;1993年9月至今任深圳市来日诰日创业投资办理无限公司董事长;2001年至2008年任深圳市芭田生态工程股份无限公司独立董事;2013年至今任福建龙洲运输股份无限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司第五届董事会独立董事。

  王克先生与公司控股股东、现实节制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  何晴密斯,汉族,1974年11月出生,钻研生学历,2011年1月结业于美国Centenary大学MBA硕士,中国注册管帐师,英国特许公认管帐师,中国国籍。2006年8月至2009年8月任深圳市中洲管帐师事件所无限公司/中展信国际投资办理无限公司总司理助理,2009年9月至2010年8月任中瑞岳华管帐师事件所无限公司深圳分所所长助理。2008年6月至2011年6月任深圳市六合(集团)股份无限公司独立董事。2010年3月至2014年3月任深圳市金洋电子股份无限公司(拟上市)独立董事。2011年6月至2013年4月任深圳市卡尔丹顿衣饰股份无限公司(拟上市)独立董事。2013年5月至2015年5月任中国有色金属无限公司独立董事。2010年8月至2012年6月任深圳市宝明堂中药饮片无限公司董事长助理,2012年7月至2016年4月任深圳联创创业投资办理无限公司高级副总裁。2016年5月至今任深圳市特发投资无限公司投资总监。2014年1月至今任深圳市艾比森光电股份无限公司独立董事。2015年9月至今任深圳市安车监测股份无限公司独立董事。2016年5月至今任深圳市劲拓主动化设施股份无限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司第五届董事会独立董事。

  何晴密斯与公司控股股东、现实节制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  王晓玲密斯,汉族,1976年2月生,钻研生学历,2010年6月结业于武汉大学安全与社会保障专业博士,副传授职称,中国国籍。1999年7月至2003年6月在招商证券经纪营业总部停业部、经纪营业总部处置证券营业经营和危害办理事情,获证券从业职员资历;2006年至今任深圳大学经济学院危害办理与安全系西席。2014年6月至今任深圳市易尚展现股份无限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司第五届董事会独立董事。

  王晓玲密斯与公司控股股东、现实节制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,并对通知布告中的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负担义务。

  深圳市芭田生态工程股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十七次集会审议通过了《关于召开2016年第三次姑且股东大会》的议案,定于2016年8月18日(木曜日)下战书召开2016年第三次姑且股东大会,审议董事会和监事会提交的有关提案,现将本次集会的有关事项通知如下?

  收集投票时间为:2016年8月17日(礼拜三)—2016年8月18日(木曜日)。

  (1)通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为2016年8月18日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00?

  (2)通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的具体时间为2016年8月17日下战书15:00时 —2016年8月18日下战书15:00时的肆意时间。

  (1)现场投票:股东自己出席现场集会或书面委托代办署理人出席现场集会,股东委托的代办署理人不必是公司的股东。

  ()向整体股东供给收集情势的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。

  (1)截止2016年8月10日下战书收市时在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权出席股东大会,并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东!

  上述议案均为累积投票制议案,即股东(或股东代办署理人)在投票时, 每一股份具有与应选董事、独立董事或者监事人数不异的表决权,股东具有的表决权能够集中利用,但所分派票数的总和不克不及跨越股东具有的投票数,不然该票作废。非独立董事和独立董现实行分隔投票。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经厚交所存案审核无贰言,股东大会方可进行表决。

  上述议案中,议案1-2项的内容详见2016年7月28日登载在巨潮资讯网()和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议通知布告。第3项内容详见2016年7月28日登载在巨潮资讯网()和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的监事会决议通知布告。

  上述议案涉及影响中小投资者好处的严重事项,公司将对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决零丁计票。公司将对零丁计票成果进行公然披露。

  1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人停业执照》(复印件)、《法定代表人身份证实书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证打点注销手续!

  2、天然人股东须持自己身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代办署理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》打点注销手续。

  3、异地股东可采用信函或传真的体例注销,信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接管电线、下战书 13:30-17:00?

  (1)小我股东亲身委托代办署理人出席集会的,应出示自己无效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代办署理人出席集会的,代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托报酬法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  (4)授权委托书该当说明在委托人不作具体指示的环境下,委托人或代办署理人能否能够按本人的意义表决。

  申明在本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系和互联网投票体系(地点为)加入投票,收集投票的具体操作流程见附件一。

  1、公司第五届董事会和监事会将于2016年8月10日届满,为确保公司董事会和监事会的一般运作,在新一届董事会和监事会就任前,原董事和监事仍将按照法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定,当真履行董事和监事职责。

  在本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系和互联网投票体系(地点为)加入投票,收集投票的有关事宜具体申明。

  (3)按照议题内容点击“赞成”、“否决”或“弃权”;对累积投票议案则填写推举票数。

  (1)在投票当日,“芭田投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (3)在“委托价钱”项下填报股东大集会案序号。1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。

  对付推举董事、监事议案采用累积投票的,如议案1为推举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人;如议案2为推举独立董事,则2.01 元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。本次股东大会需表决的议案及对应的委托价钱一览表如下!

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东能够将票数均匀分派给6位董事候选人,也能够在上述候选人中肆意分派,但总数不得跨越其持有的股数与6的乘积。

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东能够将票数均匀分派给3位独立董事候选人,五届董事会第二十七次会议决议公告也能够在上述候选人中肆意分派,但总数不得跨越其持有的股数与3的乘积。

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东能够将票数均匀分派给2位监事候选人,也能够在上述候选人中肆意分派,但总数不得跨越其持有的股数与2的乘积。

  1. 互联网投票体系起头投票的时间为2016年8月17日(现场股东大会召开前一日)下战书 3:00,竣事时间为2016年8月18日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2. 股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016 年 4 月修订)》的划定打点身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系 法则指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录 在 划定时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权委托先生/密斯代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份无限公司2016年第三次姑且股东大会股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签订该次股东大会必要签订的有关文件。

  本授权委托书的无效刻日为自本授权委托书签订之日起至该次股东大会竣事时止。

  1、累积投票体例,即股东所持的每一股份具有与待选董事或者监事人数不异的表决权,股东具有的投票权能够集中利用,也能够分隔利用;议案 1 推举非独立董事6名,股东具有的表决票总数=持有股份数×6; 议案2推举独立董事3名,股东具有的表决票总数=持有股份数×3;议案3推举监事2名,股东具有的表决票总数=持有股份数×2。

  本公司及监事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  深圳市芭田生态工程股份无限公司(以下简称:“公司”)第五届监事会第二十次集会于2016年7月26日上午11:00在公司本部V6集会室举行。本次集会的通知于2016年7月15日以电子邮件、微信、德律风等体例投递。本届监事会共有3名监事,应加入集会的监事3名,现实加入集会的监事3名。本次集会的召开法式合适《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法令律例的划定,决议事项如下。

  一、集会以赞成票3票,否决票0票,弃权票0票审议通过了《2016年半年度演讲全文及摘要》的议案。

  监事会以为:董事会体例和审核的公司《2016年半年度演讲全文及摘要》的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了上市公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  二、集会以赞成票3票,否决票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司监事会换届推举》的议案。

  公司第五届监事会将于2016年8月10日届满,按照《公司法》和《公司章程》等有关划定,连系增强公司管理布局的现实必要,公司按拍照关法令法式进行换届推举。

  经公司第五届监事会和公司有关股东提名,吴健鹏先生和赖玉珍密斯(各候选人简历请见附件)为公司第六届监事会非职工监事候选人,经股东大会推举通事后与公司职工代表监事配合构成公司第六届监事会。

  比来二年内曾负责过公司董事或者高级办理职员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  本议案需提交公司2016年第三次姑且股东大会审议并采纳累积投票体例表决。

  吴健鹏先生,汉族,1968年1月出生,高中学历;1992年8月至1999年12月任深圳帝豪旅店、香港东兴集团总裁助理。2000年1月至2010年2月任深圳思思乐食物无限公司副总司理。2010年3月至今任深圳市琨伦创业投资无限公司总司理。2016年1月至今任公司第五届监事会主席。

  吴健鹏先生系持有公司5%以上股份的股东深圳市琨伦创业投资无限公司法定代表人、总司理,与公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司监事的景象。

  赖玉珍密斯,汉族,1960年2月出生,大专学历,中国国籍。1976年8月至1979年1月任韶关市冶金局山蕉果场管帐;1980年1至1982年4月任韶关市黄岗钢铁厂单元管帐;1982年5月至1984年12月任韶关市第一塑料厂出纳职务;1985年1月至1989年12月任深圳市银湖游览核心主管管帐职务;1990年1月至1992年12月任深圳山岳结合企业公司财政司理职务;1993年1月至2012年7月任深圳市鹏城管帐师事件所无限公司副主任管帐师职务、合股人;2001年至2008年负责深圳市芭田生态工程股份无限公司独立董事;2012年8至今负责瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)合股人。2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份无限公司第五届监事会监事。

  赖玉珍密斯与公司控股股东、现实节制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司监事的景象。THE_END?

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