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百大集团股份有限公司

发布时间:2018-09-05 12:08 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  公司2007年度股东大会于2008年5月20日在杭州大旅店八楼集会室召开。公司总股本376,240,316股,加入表决的股东及授权代表18人,代表253,728,994股,占公司总股本的67.44%。

  公司董事长董伟平密斯掌管集会,公司部门董事、监事、高级办理职员出席了集会,浙江天册状师事件所吕晓红状师出席集会见证,并出具了法令看法书,集会召开和表决合适《公司法》和《公司章程》的划定。

  投票成果:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  投票成果:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  投票成果:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  投票成果:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  利润分派方案如下:2007年母公司实现净利润72,399,260.93元,提取法定公积金7,239,926.10元,岁首年月未分派利润36,746,589.06元,已分派2006年度股东利润29,667,695.20元,可供股东分派的利润72,238,228.69元。今年度分派通俗股股利48,547,137.60元,以2007年12月31日总股本269,706,320股为基数每10股派现金1.80元(含税);以2008年5月14日公司股改方案实施后总股本376,240,316股为基数每10股派现金1.29元(含税),留存当前年度分派的利润23,691,090.09元。

  投票成果:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  6、审议通过《关于续聘浙江天健管帐师事件所负责公司2008年度财政审计事情的议案》。

  投票成果:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  公司第六届董事会由9名董事构成(独立董事3名),推举王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生、陈夏鑫先生、袁维钢先生、陈晓东先生、成谦密斯、刘吉瑞先生、李喜刚先生为公司第六届董事会董事,此中王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生为公司第六届董事会独立董事。表决成果如下?

  王天飞:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  孙文秋:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  邹晓东:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  陈夏鑫:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  袁维钢:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  陈晓东:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  成谦:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  刘吉瑞:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  李喜刚:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  公司对原第五届董事会董事董伟平密斯、李锦荣先生、顾灵华先生、王瑞飞先生、王竞天先生、许建明先生、黄建新先生为公司作出的孝敬暗示感激。

  公司第六届监事会由5名监事构成,推举吴华密斯、刘蔚先生、胡世华先生为公司第六届监事会股东监事,另两名职工监事蒋建华先生、沈彤霞密斯已由公司职工代表大会推举发生。表决成果如下?

  吴华:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  刘蔚:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  胡世华:赞成股数253,728,994股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决股数0股;弃权股数0股。

  公司对原第五届监事会监事刘文俊先生、韩筠玉密斯、林鲁宁密斯、陈余先生、成谦密斯为公司作出的孝敬暗示感激。

  浙江天册状师事件所吕晓红状师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法令看法书,以为公司本次股东大会的招集与召开法式合适法令、律例、股东大会法则和公司章程的划定;出席集会职员的资历、招集人资历合法无效;集会表决法式、表决成果合法无效;作出的决议合法无效。

  1、公司2008年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的召开2007年度姑且股东大会的通知。

  王天飞,男,1962年6月出生,硕士学位。曾任中国工商银行(601398行情股吧)长春市分行南广场处事处团总支书记、分析科副科长;长春金融办理干部学院教务科科长、根本部老师;中国工商银行浙江省分行团委书记、行长秘书、秘书科长、房地产信贷处处长助理;浙江工商房地产开辟公司副总司理;浙江金通财富租赁公司副总司理、总司理;中国华融资产办理公司杭州处事处股权部副部长、投行部部长;新华信任股份无限公司上海营业部总司理。现任新华信任股份无限公司副总裁。

  孙文秋,男,1967年7月出生,硕士学位,高级管帐师职称。曾任南京兵工物资办理学校西席;上海财经大学西席;上海东方明珠(600832行情股吧)(集团)股份无限公司打算财政部副司理、司理、证券事件部司理、副总管帐师、总管帐师。现任上海东方明珠(集团)股份无限公司副总裁。

  邹晓东,男,1967年9月出生,博士学位,钻研员职称。曾任浙江大学校长办公室校长秘书;浙江大学政策钻研室秘书;浙江大学校长办公室副主任;美国印第安纳大学拜候学者;浙江大学都会学院党委书记、常务副院长。现任浙江大学党委常委、组织部长、百大集团股博士生导师。

  陈夏鑫,男,1962年5月出生,硕士学位,经济师职称。曾任杭州西子电梯厂装置公司司理;杭州西子电梯厂常务副厂长;西子奥的斯电梯无限公司总裁。现任西子结合控股无限公司总裁,西子电梯集团无限公司副董事长、总裁,西子奥的斯电梯无限公司董事长。

  袁维钢,男,1963年1月出生,硕士学位,经济师职称。曾任武警杭州批示学校教官、办公室秘书、政治部做事;建行杭州市高新支行办公室主任、建行杭州市分行人事处副处长(掌管事情)、建行杭州市宝石支行副行长、建行杭州市秋涛支行行长、建行杭州市天水支行行长。现任公司第五届董事会董事、西子结合控股无限公司副总裁、浙商银行董事。

  成谦,女,1969年9月出生,硕士学位。曾任西子电梯厂办公室副主任;西子奥的斯电梯无限公司采购部部长、人事部部长、财政部打算与阐发司理;西子结合控股无限公司助理施行官。现任公司第五届监事会监事、西子电梯集团无限公司施行副总裁、浙江西子富沃德电机无限公司总司理。

  刘吉瑞,男,份有限公司1954年11月出生,硕士学位,钻研员职称。曾任浙江省社会科学院助理钻研员、副钻研员、钻研员;浙江省社科院经济钻研所所长;浙江天桥国际投资公司总司理助理;浙江天国硅谷创业投资公司副总司理;菲达环保(600526行情股吧)股份无限公司独立董事。现任西子结合控股无限公司首席经济学家。

  李喜刚,男,1962年6月出生,硕士学位,经济师职称。曾任浙江省工商信任投资公司上海证券停业部总司理、杭州武林停业部总司理;天和证券经纪无限公司规划成长部总司理;浙商银行监事长。现任公司第五届董事会董事、西子结合控股无限公司投资总监。

  陈晓东,男,1969年1月出生,硕士学位,经济师职称。曾任中国光大集团无限公司投资办理部助理总司理;SuntowerCompanyLimited副董事长;珠海光大置业无限公司董事长;南方科学城(000975行情股吧)成长股份无限公司总司理;银泰百货(集团)无限公司副总裁兼首席财政官。现任银泰百货(集团)无限公司首席经营官、南方科学城成长股份无限公司副董事长。

  吴华,女,1968年9月出生,学士学位。曾任杭州塑料工业公司翻译;西子奥的斯电梯无限公司总裁秘书;总裁办主任;人力资本部部长。现任西子奥的斯电梯无限公司人事行政部部长。

  刘蔚,男,1973年1月出生,硕士学位。曾任工商银行江西省上饶市分行信用卡事业部做事;西子电梯集团无限公司人力资本部副部长、部长。现任西子结合控股无限公司金融事业部部长。

  胡世华,男,1971年7月出生,大专学历,注册管帐师、高级管帐师职称。曾任重庆江津市酒类集团公司财政副司理;四川信德管帐师事件所审计项目司理;四川东方管帐师事件所审计项目司理;本分国际管帐师事件所审计项目司理;西子结合控股无限公司财政司理。现任西子结合控股无限公司财政总监、西子电梯集团无限公司内审办主任。

  蒋建华,男,1959年2月出生,本科学历,助理经济师职称。曾任五丰冷食无限公司工会主席、副总司理;公司捍卫科科长;营业办理部司理;百大集团诸暨购物核心总司理;公司办公室主任;总司理助理。现任公司工会主席。

  沈彤霞,女,1971年5月出生,本科学历,管帐师职称。曾任杭州百货大楼体裁阛阓主办管帐;杭州第二百货大楼主办管帐;杭州百货大楼财政部总考核、财政阐发。现任公司投资审计部审计做事。

  本公司及董事会整体成员包管本通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  百大集团股份无限公司第六届董事会第一次集会于2008年5月20日在杭州新新饭馆召开。集会应到9人,实到9人,公司监事列席集会。集会合适法定人数和法式,由董事长候选人陈夏鑫先生掌管,集会通过如下决议?

  邹晓东先生、袁维钢先生为董事会提名委员会委员,王天飞先生为董事会提名委员会主席。

  3、经董事会提名委员会提名,董事会会商,推举陈夏鑫先生、王天飞先生、邹晓东先生、袁维钢先生、陈晓东先生为董事管帐谋决策委员会委员,陈夏鑫先生为董事管帐谋决策委员会主席。

  经董事会提名委员会提名,董事会会商,推举邹晓东先生、王天飞先生、孙文秋先生、成谦密斯、刘吉瑞先生为董事会薪酬与查核委员会委员,邹晓东先生为董事会薪酬与查核委员会主席。

  经董事会提名委员会提名,董事会会商,推举孙文秋先生、王天飞先生、成谦密斯为董事会审计委员会委员,孙文秋先生为董事会审计委员会主席。

  5、经董事长提名,董事会会商,赞成聘用李喜刚先生为公司第六届董事会秘书,待取得上海证券买卖所董秘资历后正式上岗。在得到上海证券买卖所董秘资历之前,董事长指定李喜刚董事代行董秘职责。

  8、经董事会秘书提名,董事会会商,赞成聘用徐强先生为公司第六届董事会证券事件代表。

  何美云,女,1964年2月出生,硕士学位,长江EMBA在读,高级经济师职称。曾任杭州贸易学校团委书记;公司证券部司理;投资成长部司理;第三届董事会秘书;第四届董事会秘书。现任公司第五届董事会秘书、副总司理。

  李喜刚,男,1962年6月出生,硕士学位,经济师职称。曾任浙江省工商信任投资公司上海证券停业部总司理、杭州武林停业部总司理;天和证券经纪无限公司规划成长部总司理;浙商银行监事长、西子结合控股无限公司投资总监。现任公司第五届董事会董事。

  顾灵华,男,1963年3月出生,硕士学位,经济师职称。曾任杭州百货大楼团委书记;营业储运科副科长;鞋帽阛阓司理;党委副书记;杭州百货大楼总司理;公司副总司理。现任公司第五届董事会董事、常务副总司理。

  沈慧芬,女,1966年1月出生,硕士学位,注册管帐师职称。曾任浙江高档经济专科学校(现嘉兴学院)助教;浙江丝绸工学院(现浙江理工大学)讲师;杭州默沙东制药无限公司财政阐发及对外事件司理;杭州施威特克电源无限公司财政总监、副总司理;伊顿电源品质(中国区)财政总监;伊顿电源品质(北亚区)财政总监。现任西子结合控股无限公司财务部部长兼危害节制及现金办理部总司理。

  姚旭,女,1956年10月出生,大专学历,政工师职称。曾任杭州下城区粮食公司工会主席;公司政工部副主任;杭州百货大楼营业部副司理;杭州百货大楼党总支副书记;杭州百货大楼总司理;公司副总司理兼工会主席。现任公司副总司理。

  杨成成,女,1974年10月出生,硕士学位。曾任普华永道国际管帐公司深圳处事处高级审计员;西子奥的斯电梯无限公司助理财政总监;资金税务司理兼JDE财政项目司理;合同办理部部长。现任公司财政总监。

  徐强,男,1977年10月出生,硕士学位。曾在杭州百货大楼食物阛阓负责记帐员;黄金钟照阛阓负责管帐;集团投资成长部做事;董事会办公室做事;公司第四届董事会证券事件代表、投资审计部副司理。现任公司第五届董事会证券事件代表、投资审计部副司理。

  百大集团股份无限公司第六届监事会第一次集会于2008年5月20日在杭州新新饭馆召开。集会应到5人,实到5人。集会合适《公司法》和《公司章程》的划定。集会由监事长候选人吴华密斯掌管,审议并通过了以下决议?

  吴华,女,1968年9月出生,学士学位。曾任杭州塑料工业公司翻译;西子奥的斯电梯无限公司总裁秘书;总裁办主任;人力资本部部长。现任西子奥的斯电梯无限公司人事行政部部长。(义务编纂:和讯网站)。

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